J9九游老哥俱乐部董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西J9九游环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司会议
室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全
体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，J9九游老哥俱乐部 5 名监事列席了会议。
本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》
的规定。
